Год:
2019
Месяц:
Сентябрь

В Тюмени сотрудники полиции направили в суд уголовное дело по факту присвоения чужого имущества

Следователями УМВД России по г. Тюмени закончено расследование уголовного дела по факту совершения незаконных валютных операций. Генеральный директор одной из коммерческих организаций обвиняется в переводе денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В ходе расследования уголовного дела органами предварительного следствия раскрыта схема нарушения валютного законодательства Российской Федерации. По версии следствия, житель Сургута 1984 года рождения, заключив договор в 2013 году с одной из китайских фирм на поставку специализированной грузовой техники в количестве 6 машин, полностью оплатил заказ. Из Китая в Россию пришло только четыре самосвала. Предприниматель действий к разбирательству по возврату денежных средств из-за границы не предпринял. В результате противоправных действий директора, в Российскую Федерацию не возвращены денежные средства в сумме более 9 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» находится на рассмотрении в суде.

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России